Die Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung führte am 24. und 25. April 2025 den Intensivkurs «The Development of Money Laundering in the 20th and 21st Century» durch.

Die Professur konnte dafür einen renommierten Experten aus dem Vereinigten Königreich gewinnen: Simon Lord ist Gründer und Leiter von «protect AML Services», UK, und Senior Advisor bei «Financial Transparency Advisors», Wien. Er war viele Jahre lang Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst bei der «National Crime Agency» (NCA), UK, und hat dadurch grosse Erfahrung als Finanzermittler.

In diesem Intensivkurs erläuterte Simon Lord, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei (Money Laundering) und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es wurde der Übergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldschmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen analysiert. Dabei zeigte Simon Lord detailliert Techniken und Funktionen von sog. «Informal Value Transfer Services» und «Trade Based Money Laundering» auf.

Darüber hinaus zeichnete er nach, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschliesslich eines Überblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von öffentlich-privaten Partnerschaften. Zum Abschluss teilte der Referent noch eine Case Study und seine persönlichen Erfahrungen aus dem Bereich der EncroChat-Ermittlungen mit den Teilnehmenden.

Der Kurs fand auf Englisch statt.