Intensivkurs Anti-Money Laundering
Intensivkurs Anti-Money Laundering
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Der Intensivkurs Anti-Money Laundering (AML) vermittelt fundiertes Wissen zu den gesetzlichen Anforderungen und typischen Risikofaktoren im weit gefassten Kontext der Geldwäscherei inkl. Terrorismusfinanzierung (CFT). Dabei werden relevante Inhalte aus dem Wirtschaftsstrafrecht, aktuelle Entwicklungen sowie praktische Massnahmen zur Geldwäschebekämpfung vermittelt. Der Fokus liegt auf der Darstellung strafrechtlicher Risiken im beruflichen Alltag, mit dem Ziel, die Teilnehmenden für die Einhaltung geldwäscherechtlicher und sonstiger einschlägiger Compliance-Vorgaben zu sensibilisieren und zu befähigen.
Die Inhalte im Überblick:
Der Intensivkurs gilt als SAQ-Rezertifizierung für «Kundenberater Bank» sowie als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art 21 SPG in Verbindung mit Art 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Der Intensivkurs findet in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Bankenverband, der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) und der Liechtensteinischen Treuhandkammer statt.
Eine Veranstaltung der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung.
Die Veranstaltung findet an folgenden Terminen statt:
4.-6. Mrz 2026, 14.00-19.00 Uhr und
7. Mrz 2026, 9.00-12.15 Uhr
Die Inhalte im Überblick:
- Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
- Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung bei FIU
- Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, organisierter Kriminalität und Verbandsverantwortlichkeit
- Kenntnisse über die Herausforderungen von Kryptowährungen sowie den Einsatz von KI-Tools zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Der Intensivkurs gilt als SAQ-Rezertifizierung für «Kundenberater Bank» sowie als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art 21 SPG in Verbindung mit Art 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Der Intensivkurs findet in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Bankenverband, der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) und der Liechtensteinischen Treuhandkammer statt.
Eine Veranstaltung der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung.
Die Veranstaltung findet an folgenden Terminen statt:
4.-6. Mrz 2026, 14.00-19.00 Uhr und
7. Mrz 2026, 9.00-12.15 Uhr